Zarząd PHINANCE S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9.12.2025r. o godzinie 15.30, w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 162A (7th floor, „PORT” conf. room) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. powzięcie uchwał w sprawie:
   • zatwierdzenia treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
   • wyrażenia zgody, stosownie §32 ust 2.lit a Statutu, na przeniesienie akcji przez Akcjonariusza,
   • wyrażenia zgody, stosownie §32 ust 2.lit a Statutu, na przeniesienie akcji przez Akcjonariusza;
   • wyrażenia zgody, stosownie §32 ust 2.lit a Statutu, na przeniesienie akcji przez Akcjonariusza;
6. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Archiwum

Proponowany porządek obrad ZWZA Phinance S.A. 2020 Zmiana w składzie Zarządu Phinance S.A. Powołanie do Rady Nadzorczej Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki Zmiana sposobu reprezentacji, składu Rady Nadzorczej i Statutu Spółki Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki Zmiana Statutu Spółki – KRS Proponowany porządek obrad ZWZA Phinance S.A. 2021 Proponowany porządek obrad ZWZA Phinance S.A. 2023